לעצור את הלבנת ההון בארגון הפשע אבו לטיף

 

נדחתה עתירתו של עסק להמרת כספים נגד סגירתו בצו משטרה בשל החשד שהעסק שימש כמכשיר להלבנת הון של ארגון פשע,

 

 

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את עמדת המדינה ודחה את עתירתו של עסק להמרת כספים נגד סגירתו בצו משטרה, בצל חשדות ששימש כמכשיר להלבנת כספים בשירות ארגון הפשע אבו לטיף.

 

 

 

ארגון הפשע לטיף, שנגדו הוגש כתב אישום בשורה של עבירות כלכליות- יצר לעצמו מעין "בנק" משלו.

 

 

 

בשיתוף פעולה של יחידות הפרקליטות האזרחית הפלילית, המחלקה הכלכלית ופרקליטות מחוז ת"א (אזרחי) פעלו לסגור את התשתית ו"לחנוק" את צינור הכסף העברייני.

 

 

 

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את עמדת המדינה ודחה את עתירתו של עסק להמרת כספים נגד סגירתו בצו משטרה, בצל חשדות ששימש כמכשיר להלבנת כספים בשירות ארגון הפשע אבו לטיף.

 

 

 

עניינו של ההליך בפעולה שביצעה הפרקליטות והמשטרה כחלק מפעולות האכיפה כנגד ארגון הפשע אבו לטיף, אשר מבסיסו בצפון הארץ פועל באופן עברייני, בין היתר באמצעות סחיטת דמי חסות, איומים, הלבנת הון ועוד. 

 

 

 

לפי החשד, המנוע הכלכלי של הארגון, אשר מניע את הפשיעה, הוא הלבנת ההון שמבוצעת בכספי הסחיטה, וזאת באמצעות נותני שירות המרת מטבע. במקביל להתקדמות החקירה הפלילית ע"י המשטרה ובליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, התבררה מידת מעורבותו של בית העסק ובעליו בפעילות הלבנת ההון של ארגון הפשיעה.

 

 

 

על מנת לגדוע את פעילות העסק ולעצור את הלבנת ההון, לאחר שנערך שימוע לעסק ולבעליו, הוצא בהחלטת המשטרה צו סגירה ל-30 ימים בחתימת מפקד תחנת המשטרה אשר בתחומה מצוי בית העסק. בעל העסק הגיש עתירה מנהלית אך לאחר דיון ארוך התאפשר לעותרת למשוך את עתירתה. בשל כך, העתירה נדחתה בפסק-דין וצו הסגירה נותר על כנו.

 

 

 

מטעם המדינה ייצגו בהליך עו"ד עדי אברונין ועו"ד אריאל אררט מפרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי).